Several FIBA members were amongst the stellar lineup of speakers at last week’s 28th Annual Congreso Hemisférico Para La Prevención Del Blanqueo De Capitales in Panama.
The event was organized by the Asociación Bancaria de Panamá (ABP) and attended by over 1,000 participants. We are appreciative of the long-standing partnership and continued collaboration between FIBA and ABP.
Kudos to the following for their excellent and highly informative presentations:
Carl Fornaris – “Regla final sobre el reporte de beneficiarios finales a FINCEN: Retos en su implementación”
Roberto Orozco and Alex Fortich –Validación de modelos de monitoreo del comportamiento esperado del cliente
Shalako Weiner – Los riesgos de evasión fiscal, lista OFAC, ONU, CISADA y Section 311 a los que están expuestos los actores de la cadena de suministro internacional.
Wayne Shah & Heidy Duarte – Convergencias y diferencias para la evolución e implementación de programas ABC y AML efectivos.
Gabe Caballero – ¿Qué efectos y alcance extraterritorial tendrá la Ley contra el Lavado de Dinero (AMLA) y la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA) de U.S.A.?
Willie Rondon – Activo digital como moneda de curso legal – Experiencia de El Salvador The number of representatives of FIBA that were invited by the organizing committee – and their impressive performances at such a prestigious event – is a testament to the expertise and strength of FIBA’s knowledge base.
Regards,
David SchwartzCEO & President