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Brett Wolf, Inteligencia Reguladora

A medida que Venezuela se sume en el caos y los manifestantes y las fuerzas de seguridad se enfrentan violentamente en las calles de Caracas, los expertos afirman que los responsables del cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales en Miami y otros lugares de Estados Unidos deben intensificar su vigilancia de los ingresos procedentes de la corrupción y otros fondos sucios que salen de la conflictiva nación sudamericana. La clave es llevar a cabo una diligencia debida con el cliente, pero en algunos casos puede ser más fácil decirlo que hacerlo.

La corrupción ha sido durante mucho tiempo rampante en Venezuela y una crisis humanitaria causada por la escasez de alimentos y medicinas, así como la reciente decisión de corta duración del Tribunal Supremo de asumir los poderes del Congreso del país, controlado por la oposición, se han sumado a los enormes riesgos de delincuencia financiera. Al menos un gigante bancario estadounidense, Citigroup Inc, consideró que los riesgos superaban su tolerancia en julio del año pasado, antes de que la situación alcanzara el punto de crisis actual.

La situación es cualquier cosa menos ordinaria. En febrero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra al vicepresidente Tareck Zaidan El Aissami Maddah, designándolo capo del narcotráfico y vinculándolo a un presunto "testaferro", el venezolano Samark José López Bello.

En la página 190 del informe anual del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la Estrategia Internacional para el Control de Estupefacientes, publicado el mes pasado, se afirma que gracias a la "débil supervisión y aplicación de la LLD" y a una letanía de otros problemas "las condiciones en Venezuela permiten amplias oportunidades para los abusos financieros."

"¿Qué es lo que un oficial de cumplimiento ALD no consideraría de alto riesgo en Venezuela dado todo lo que está pasando?". dijo Sven Stumbauer, director de cumplimiento de delitos financieros para América Latina de la consultora AlixPartners, a Thomson Reuters Regulatory Intelligence. "Tienes disturbios, tienes corrupción generalizada, y encima tienes un vicepresidente que entró en la lista de la OFAC como capo de la droga".

Venezuela es "un gran motivo de preocupación" para los responsables del cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales debido a los problemas antes mencionados, así como a las restricciones monetarias que alimentan un activo mercado paralelo de divisas en el que los ingresos del narcotráfico, los fondos procedentes de la corrupción e incluso los ingresos de negocios legítimos se mezclan en un brebaje potencialmente tóxico para los bancos extranjeros, afirmó Daniel Gutiérrez, presidente del comité de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida.