Desde 2001, cuando se promulgó por primera vez el requisito de los cuatro pilares del programa de lucha contra el blanqueo de capitales, [...]
"Con Crypto, realmente no puedes tomar una decisión con seis meses de antelación, porque será un mundo completamente diferente en seis meses", [...]
Sólo en Estados Unidos desaparece un niño cada 90 segundos. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) ha recibido informes [...]
"En América Latina, el crimen migra, como migra también el ataque del criminal. Hoy puede pasar algo en Perú y mañana [...]
"Vivimos en una industria en evolución, por lo que hay cambios constantes, y tenemos que estar continuamente evolucionando y adaptándonos a ellos", dijo [...]
"La corrupción en todo el mundo debe ser detectada y reprimida", afirmó Robert Targ, socio fundador del bufete Diaz Reus International. Durante la conferencia AML de la FIBA el próximo [...]
A la luz de las recientes investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se ha planteado la cuestión de si el mundo [...]
Hace más de un año que se aprobó en el Congreso la Ley contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) de 2020 y, sin embargo, no [...]
"Todos los bancos necesitan una estrategia de criptomonedas", afirma Cuy Sheffield, responsable de criptomonedas de Visa. Está convencido de que, en el futuro, el sector bancario [...]
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