Estimados miembros de FIBA, Seguimos viendo un elevado número de intentos de phishing y smishing no sólo en FIBA, sino en toda nuestra base de miembros. Estos intentos [...]
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La Conferencia ALD 2025 marcó otro hito increíble para FIBA, reuniendo a más de 1.200 profesionales del cumplimiento, reguladores, líderes de las fuerzas de seguridad y [...].
Estimados amigos, El sector financiero se encuentra en una encrucijada. Con cambios normativos en el horizonte, rápidos avances tecnológicos y crecientes amenazas de [...]
FIBA siempre se ha enorgullecido de la estrecha colaboración público-privada que tenemos con los organismos reguladores, las fuerzas del orden y los legisladores. El evento de ayer organizado por la oficina de Miami de [...]
"Quienes desean evitar las sanciones no dejan de intentarlo y siempre van uno o dos pasos por delante", afirmó Iván A. Garcés, Presidente [...].
Desde 2001, cuando se promulgó por primera vez el requisito de los cuatro pilares del programa de lucha contra el blanqueo de capitales, [...]
"Con Crypto, realmente no puedes tomar una decisión con seis meses de antelación, porque será un mundo completamente diferente en seis meses", [...]
"Vivimos en una industria en evolución, por lo que hay cambios constantes, y tenemos que estar continuamente evolucionando y adaptándonos a ellos", dijo [...]
"La corrupción en todo el mundo debe ser detectada y reprimida", afirmó Robert Targ, socio fundador del bufete Diaz Reus International. Durante la conferencia AML de la FIBA el próximo [...]
"Todos los bancos necesitan una estrategia de criptomonedas", afirma Cuy Sheffield, responsable de criptomonedas de Visa. Está convencido de que, en el futuro, el sector bancario [...]