"Quienes desean evitar las sanciones no dejan de intentarlo y siempre van uno o dos pasos por delante", afirmó Iván A. Garcés, Presidente [...].
Desde 2001, cuando se promulgó por primera vez el requisito de los cuatro pilares del programa de lucha contra el blanqueo de capitales, [...]
Sólo en Estados Unidos desaparece un niño cada 90 segundos. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) ha recibido informes [...]
"Vivimos en una industria en evolución, por lo que hay cambios constantes, y tenemos que estar continuamente evolucionando y adaptándonos a ellos", dijo [...]
"La corrupción en todo el mundo debe ser detectada y reprimida", afirmó Robert Targ, socio fundador del bufete Diaz Reus International. Durante la conferencia AML de la FIBA el próximo [...]
A la luz de las recientes investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se ha planteado la cuestión de si el mundo [...]
Hace más de un año que se aprobó en el Congreso la Ley contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) de 2020 y, sin embargo, no [...]
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