Importante anuncio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Estimados miembros de la FIBA,

Durante la era de la reducción de riesgos, FIBA lanzó una iniciativa dirigida por Wayne Shah, con el apoyo de Wells Fargo, para ayudar a los bancos caribeños y otros, que estaban sufriendo los efectos de la reducción de riesgos, es decir, la pérdida de relaciones de corresponsalía bancaria.

El "derisking" incluyó una serie de listas negras y grises, una caracterización inexacta de las economías por parte de muchas agencias de información de riesgos y las consecuencias imprevistas del "enfoque basado en el riesgo".

La misión de FIBA consistió en la organización de talleres durante nuestra conferencia anual sobre Cumplimiento de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la promoción ante el Congreso (Rep. Maxine Waters), los reguladores y los Departamentos de Estado y del Tesoro.

Cabe destacar la participación de Wayne en una audiencia del Congreso organizada en Washington y en otra organizada por el Primer Ministro de Barbados.

La FIBA ha declarado que la era del derisking ha terminado y que el Rerisking ha comenzado.

Parece que el modelo de la FIBA funciona y que nuestra voz ha sido escuchada. 

Seguiremos de cerca la aplicación de este cambio y proporcionaremos actualizaciones a medida que las tengamos.

Saludos,

David Schwartz

Consejero Delegado y Presidente