FinCEN emitió un asesoramiento sobre cleptocracia y corrupción pública extranjeraen la que se insta a las instituciones financieras a centrar sus esfuerzos en la detección de los fondos procedentes de la corrupción pública extranjera, una prioridad para el Gobierno de EE.UU. en su aplicación de la Ley de lucha contra la corrupción. Estrategia de EE.UU. contra la corrupción.

Los cleptócratas y otros funcionarios públicos corruptos roban la riqueza pública en beneficio propio y utilizan sus posiciones de poder y su acceso a los recursos del Estado en beneficio propio. Al igual que otros delincuentes, los funcionarios públicos corruptos blanquean el producto de su corrupción por diversos medios, como la canalización del dinero a través de empresas fantasma o la adquisición de diversos activos de alto valor, como bienes inmuebles, yates, jets privados y obras de arte de gran valor.

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