FIBA destaca en el Simposio Internacional de Cambridge sobre Delincuencia Económica

Estimados miembros de la FIBA,

Fue un honor ser invitado, junto con los siguientes miembros, al Simposio Internacional de Cambridge sobre Delincuencia Económica, donde compartimos nuestros valiosos conocimientos y experiencia con una audiencia mundial.

Iván GarcésPresidente de la FIBA y Director y Jefe de Práctica de Servicios de Asesoramiento sobre Riesgos de Kaufman Rossin & Co; Robert Targ, Socio fundador de Díaz Reus Internacional; Daniel GutiérrezVicepresidente y Director de Riesgos Normativos de Ocean Bank; 

Participamos en paneles que incluían Rastreo de patrimonios sospechosos a través del derecho civil, Actualización práctica sobre corrupción, lucha contra el blanqueo de capitales y delitos financieros, Estrategia de APUNCAC contra el blanqueo de capitales, La delincuencia organizada y el régimen de Corea del Norte, y Penalización del blanqueo de capitales - lo que hay que arreglar.

No podría estar más orgulloso de las importantes contribuciones realizadas por todos al 41º Simposio, en el que se ofrecieron los últimos conocimientos sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, las sanciones y la delincuencia financiera. ¡Ya estamos contando los días que faltan para volver a participar el año que viene!

Saludos,

David Schwartz

CEO y Presidente de FIBA