Regla propuesta por la FDIC que impone requisitos de mantenimiento de registros a las cuentas de depósito en custodia: Comentarios de FIBA Estimados miembros, Al comenzar 2025, FIBA ya está [...]

Se restablece la medida cautelar a nivel nacional de la CTA El 26 de diciembre de 2024, un panel de méritos del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emitió [...]

Vuelven a estar en vigor los requisitos de información sobre titularidad beneficiaria, con ampliaciones de plazo El 23 de diciembre de 2024, en el caso de Texas Top Cop Shop, [...]

ACTUALIZACIÓN: La Ley de Transparencia Corporativa y la Orden Judicial Preliminar a nivel nacional del Tribunal de Texas El 5 de diciembre de 2024, el Departamento de Justicia, en nombre de FinCEN, [...]

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Esta guía describe los pasos que las IF pueden dar para reducir el riesgo de infracciones de las EAR. Las recomendaciones clave incluyen la aplicación de las mejores prácticas de diligencia debida, la realización de [...]

Estimados miembros de FIBA,Los comités de Asuntos Legales y Regulatorios, Innovación y Operaciones y Tecnología de FIBA han colaborado en una importante carta de comentarios en respuesta a la [...].

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha publicado orientaciones para abordar las cuestiones planteadas por la reciente legislación que amplió los plazos de prescripción [...].

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El 18 de julio de 2024, el Departamento del Tesoro de EE.UU. (Tesoro) presentó cartas idénticas a los Representantes de EE.UU. Josh Gottheimer (D-N.J.), Brad Sherman (D-Calif.) [...].