Regístrese Inicio de sesión
fiba@fiba.net

Categoría: Del escritorio de David Schwartz

10 Feb, 2025
dmartucci Del escritorio de David Schwartz

Fortalecimiento de las asociaciones público-privadas: FIBA colabora con el FBI en materia de fraude financiero y ciberseguridad

FIBA siempre se ha enorgullecido de la estrecha colaboración público-privada que tenemos con los organismos reguladores, las fuerzas del orden y los legisladores. El evento de ayer organizado por la oficina de Miami de [...]

Seguir leyendo
Comentarios desactivados en Strengthening Public-Private Partnerships: FIBA Engages with the FBI on Financial Fraud & Cybersecurity
5 Feb, 2025
dmartucci Del escritorio de David Schwartz

El futuro de la regulación financiera: Navegar por el cambio

Hemos oído mucho ruido por parte de la nueva administración acerca de la reforma regulatoria, incluyendo la desregulación y la consolidación o incluso la eliminación de las agencias reguladoras. El 20 de enero de 2025, Travis Hill se convirtió en Presidente en funciones de la FDIC y emitió una declaración [...]

Seguir leyendo
Comentarios desactivados en The Future of Financial Regulation: Navigating Change
25 Sep, 2024
fiba.dmh.cm@gmail.com Del escritorio de David Schwartz

Presentación de una carta de comentarios sobre el Aviso de Propuesta de Reglamentación ("NPRM") del FinCEN para reforzar y modernizar los programas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ("AML/CFT") de las instituciones financieras de conformidad con la Ley contra el blanqueo de capitales de 2020.

Presentación de una carta de comentarios sobre el Aviso de Propuesta de Reglamentación ("NPRM") del FinCEN para reforzar y modernizar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación [...].

Seguir leyendo
Comentarios desactivados en Submission of comment letter on FinCEN’s Notice of Proposed Rulemaking (“NPRM”) to strengthen and modernize financial institutions’ anti-money laundering and countering the financing of terrorism (“AML/CFT”) programs pursuant to the Anti-Money Laundering Act of 2020

Entradas recientes

Comentarios recientes

Archivos

Categorías

Etiquetas

37 CELAES 55ª asamblea de felaban aml ALD/CFT Conferencia sobre cumplimiento AML Ley contra el blanqueo de capitales de 2020 lucha contra el blanqueo de capitales montaje Ataques banco banca bancos seguridad bancaria CELAES América Central consulte conformidad conferencia cripto criptomoneda Ciberataques ciberdelincuencia ciberinteligencia ciberseguridad David Schwartz evento FDIC FELABAN asamblea de felaban FIBA Reglamento financiero hollywood Entrevista Jaime Berry Junio Orador principal LatAm miami blanqueo de dinero Peter Peter Warmka reglamento seguridad US Warmka

Todos los servicios

Entradas recientes

FIBAAmerican Banker
es_ESES
en_USEN es_ESES