Blog

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha publicado un aviso de propuesta de normativa (NPRM) para reforzar y modernizar las medidas contra el blanqueo de capitales y la [...].

El gobernador de Florida, DeSantis, convierte en ley el proyecto de ley 989 de la Cámara de Representantes de Florida, por el que se crea un proceso de reclamación e investigación de clientes para el proyecto de ley 3 de la Cámara de Representantes y se amplía la aplicabilidad [...]

La Red para la represión de los delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en estrecha coordinación con el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado [...].

MIEMBRO DEL MES DE FIBA FIBA reconoce a los miembros que realizan contribuciones significativas a nuestra misión. El Miembro del Mes de FIBA de [...]

Estimado miembro de FIBA, El 15 de febrero de 2024, la Cámara de Representantes de Florida aprobó por unanimidad (118 SÍ / 0 NO) una versión modificada de la Cámara de Florida [...]

El Comité LARA de la FIBA da el pistoletazo de salida a 2024 con una importante mesa redonda en la que se tratarán en profundidad algunos de los [...]

Estimados miembros de FIBA, ¡Feliz Año Nuevo! Espero que todos hayáis disfrutado de unas vacaciones tranquilas y alegres. Mientras estamos en el umbral de [...]