Regístrese Inicio de sesión
fiba@fiba.net

Blog

Blog

25 Sep, 2024
Del escritorio de David Schwartz Comentarios desactivados en Submission of comment letter on FinCEN’s Notice of Proposed Rulemaking (“NPRM”) to strengthen and modernize financial institutions’ anti-money laundering and countering the financing of terrorism (“AML/CFT”) programs pursuant to the Anti-Money Laundering Act of 2020

Presentación de una carta de comentarios sobre el Aviso de Propuesta de Reglamentación ("NPRM") del FinCEN para reforzar y modernizar los programas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ("AML/CFT") de las instituciones financieras de conformidad con la Ley contra el blanqueo de capitales de 2020.

Presentación de una carta de comentarios sobre el Aviso de Propuesta de Reglamentación ("NPRM") del FinCEN para reforzar y modernizar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación [...].

Seguir leyendo
Comentarios desactivados en Submission of comment letter on FinCEN’s Notice of Proposed Rulemaking (“NPRM”) to strengthen and modernize financial institutions’ anti-money laundering and countering the financing of terrorism (“AML/CFT”) programs pursuant to the Anti-Money Laundering Act of 2020
10 Sep, 2024
Del escritorio de David Schwartz Comentarios desactivados en FIBA stands out at the Cambridge International Symposium on Economic Crime

FIBA destaca en el Simposio Internacional de Cambridge sobre Delincuencia Económica

FIBA destaca en el Simposio Internacional de Cambridge sobre Delincuencia Económica Estimados miembros de FIBA, Ha sido un honor ser invitado, junto con el [...]

Seguir leyendo
Comentarios desactivados en FIBA stands out at the Cambridge International Symposium on Economic Crime
16 Ago, 2024
Noticias y alertas Comentarios desactivados en Crucial Insights for Treasury: AI Use in Financial Institutions

Perspectivas cruciales para la tesorería: El uso de la IA en las entidades financieras

Estimados miembros de FIBA,Los comités de Asuntos Legales y Regulatorios, Innovación y Operaciones y Tecnología de FIBA han colaborado en una importante carta de comentarios en respuesta a la [...].

Seguir leyendo
Comentarios desactivados en Crucial Insights for Treasury: AI Use in Financial Institutions
8 Ago, 2024
Del escritorio de David Schwartz Comentarios desactivados en FCI and FIBA Sign MOU to Advance Accounts Receivable Financing in the Americas

FCI y FIBA firman un memorando de entendimiento para impulsar la financiación de cuentas por cobrar en América

FCI y FIBA Firman Memorando de Entendimiento para Avanzar en el Financiamiento de Cuentas por Cobrar en las Américas Estimados amigos y miembros de FIBA, Me complace anunciar [...]

Seguir leyendo
Comentarios desactivados en FCI and FIBA Sign MOU to Advance Accounts Receivable Financing in the Americas
24 Jul, 2024
Noticias y alertas Comentarios desactivados en FIBA Alerts: AML & Lara Committee

Alertas FIBA: Comité AML & Lara

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha publicado orientaciones para abordar las cuestiones planteadas por la reciente legislación que amplió los plazos de prescripción [...].

Seguir leyendo
Comentarios desactivados en FIBA Alerts: AML & Lara Committee
18 Jul, 2024
Noticias y alertas Comentarios desactivados en FIBA Alerts: Lara Committee

Alertas FIBA: Comité Lara

El 18 de julio de 2024, el Departamento del Tesoro de EE.UU. (Tesoro) presentó cartas idénticas a los Representantes de EE.UU. Josh Gottheimer (D-N.J.), Brad Sherman (D-Calif.) [...].

Seguir leyendo
Comentarios desactivados en FIBA Alerts: Lara Committee
2 Jul, 2024
Noticias y alertas Comentarios desactivados en FIBA LARA Event: HB 989 Discussion with OFR

Evento FIBA LARA: HB 989 Debate con la OFR

El 11 de julio de 2024, a partir de las 11:00 AM, LARA celebrará una mesa redonda con la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR) para discutir las preocupaciones [...]

Seguir leyendo
Comentarios desactivados en FIBA LARA Event: HB 989 Discussion with OFR
FIBAFIBA LARA Event: HB 989 Discussion with OFR
es_ESES
en_USEN es_ESES