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14 Ene, 2025
Comités Comentarios desactivados en Education & Training

Educación y formación

Ofrecemos programas educativos oportunos y pertinentes en colaboración con universidades, asociaciones comerciales y otras instituciones sobre temas clave de la industria. Presidente: Wayne Shah, Wells [...]

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14 Ene, 2025
Comités Comentarios desactivados en Community Relations

Relaciones con la Comunidad

Apoyamos a organizaciones benéficas locales fomentando la participación de los miembros en actividades de recaudación de fondos, creando unidad y llevando esperanza a la comunidad. Presidenta: Rosse Barrantes, Intercredit [...]

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14 Ene, 2025
Comités Comentarios desactivados en AML Compliance

Cumplimiento AML

Our mission is to enhance members’ BSA and compliance skills while addressing Anti-Money Laundering, regulatory concerns, and evolving industry practices. Chair: Harry Cupp, […]

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30 Dic, 2024
Noticias y alertas Comentarios desactivados en Reinstated: the effectiveness of the Corporate Transparency Act (CTA) and its beneficial ownership information (BOI) reporting rule (Reporting Rule).

Restablecida: la eficacia de la Ley de Transparencia Empresarial (CTA) y su norma de notificación de información sobre beneficiarios reales (BOI) (Reporting Rule).

Se restablece la medida cautelar a nivel nacional de la CTA El 26 de diciembre de 2024, un panel de méritos del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emitió [...]

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24 Dic, 2024
Noticias y alertas Comentarios desactivados en Updates to Beneficial Ownership Information Reporting Deadlines

Actualización de los plazos de notificación de la información sobre la titularidad real

Vuelven a estar en vigor los requisitos de información sobre titularidad beneficiaria, con ampliaciones de plazo El 23 de diciembre de 2024, en el caso de Texas Top Cop Shop, [...]

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12 Dic, 2024
Noticias y alertas Comentarios desactivados en UPDATE: The Corporate Transparency Act & Texas Court Nationwide Preliminary Injunction

ACTUALIZACIÓN: La Ley de Transparencia Corporativa y la Orden Judicial Preliminar a nivel nacional del Tribunal de Texas

ACTUALIZACIÓN: La Ley de Transparencia Corporativa y la Orden Judicial Preliminar a nivel nacional del Tribunal de Texas El 5 de diciembre de 2024, el Departamento de Justicia, en nombre de FinCEN, [...]

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4 Dic, 2024
Noticias y alertas Comentarios desactivados en Texas Court Issues Nationwide Preliminary Injunction – Corporate Transparency Act

Un tribunal de Texas dicta una medida cautelar a escala nacional - Ley de Transparencia Empresarial

ACTUALIZACIÓN: La Ley de Transparencia Corporativa y la Orden Judicial Preliminar a nivel nacional del Tribunal de Texas El 5 de diciembre de 2024, el Departamento de Justicia, en nombre de FinCEN, [...]

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23 Oct, 2024
Noticias y alertas Comentarios desactivados en FIBA AML/TRADE Committee Alert: The Bureau of Industry and Security (BIS) of the Department of Commerce has issued guidance for financial institutions (FIs) on best practices for complying with the Export Administration Regulations (EAR).

Alerta del Comité AML/TRADE de la FIBA: La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio ha publicado orientaciones para las instituciones financieras (IF) sobre las mejores prácticas para cumplir el Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR).

Esta guía describe los pasos que las IF pueden dar para reducir el riesgo de infracciones de las EAR. Las recomendaciones clave incluyen la aplicación de las mejores prácticas de diligencia debida, la realización de [...]

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23 Oct, 2024
Del escritorio de David Schwartz Comentarios desactivados en Important Announcement from the Financial Action Task Force (FATF)!

Importante anuncio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Importante anuncio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) Estimados miembros de FIBA, Durante la era de la reducción de riesgos, FIBA lanzó una iniciativa dirigida por Wayne [...]

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14 Oct, 2024
Del escritorio de David Schwartz Comentarios desactivados en FIBA Members Advocate for the Financial Industry in Washington, DC

Miembros de FIBA abogan por la industria financiera en Washington, DC

Miembros de FIBA abogan por la industria financiera en Washington, DC Estimados miembros de FIBA, ¡Espero que a todos les haya ido bien durante el huracán Milton! Quería [...]

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Comentarios desactivados en FIBA Members Advocate for the Financial Industry in Washington, DC
FIBAFIBA Members Advocate for the Financial Industry in Washington, DC
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