Blog

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.17.3″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” […]

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) publicó una Carta a las Instituciones Financieras (FIL) para abordar la participación de las instituciones supervisadas por la FDIC en actividades relacionadas con las criptomonedas. Todas [...]

El FinCEN ha publicado un aviso sobre cleptocracia y corrupción pública extranjera, en el que insta a las instituciones financieras a centrar sus esfuerzos en la detección de [...]

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publicó la Orden Ejecutiva (O.E.) de 6 de abril de 2022 "Prohibición de nuevas inversiones en Rusia y de determinados servicios [...]