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2 Abr, 2025
Del escritorio de David Schwartz Comentarios desactivados en A look back at a week of collaboration, innovation, and action in AML

Repaso a una semana de colaboración, innovación y acción en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales

La Conferencia ALD 2025 marcó otro hito increíble para FIBA, reuniendo a más de 1.200 profesionales del cumplimiento, reguladores, líderes de las fuerzas de seguridad y [...].

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28 mar, 2025
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American Banker

BankThink La FDIC debe adoptar un enfoque deliberado y gradual de la reforma El presidente en funciones de la agencia ha presentado una ambiciosa agenda [...].

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28 mar, 2025
Del escritorio de David Schwartz Comentarios desactivados en Navigating Uncertainty: Collaboration, the Key in the Fight Against Financial Crime.

Navegar por la incertidumbre: La colaboración, clave en la lucha contra la delincuencia financiera.

Estimados amigos, El sector financiero se encuentra en una encrucijada. Con cambios normativos en el horizonte, rápidos avances tecnológicos y crecientes amenazas de [...]

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27 mar, 2025
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El Nuevo Herald

Superviviente de tráfico humano ayuda a detectar este delito en el sistema financiero Rani Hong fue vendida a los 7 años de edad [...].

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25 mar, 2025
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Thomson Reuters

Regulatory Intelligence asistió el lunes al evento, organizado por la Financial & International Business Association, en línea. La campaña de desregulación de la Administración Trump crea [...]

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12 mar, 2025
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Miami Hoy

Entrevista La avalancha de cambios políticos en Washington desconcierta a los banqueros Con la avalancha de decretos que está poniendo en marcha la administración presidencial, [...].

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4 Mar, 2025
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Diario las Américas

ANÁLISIS ¿Por qué la colaboración es clave en la lucha contra el crimen financiero? La industria financiera atraviesa un momento decisivo. Con cambios [...]

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10 Feb, 2025
Del escritorio de David Schwartz Comentarios desactivados en Strengthening Public-Private Partnerships: FIBA Engages with the FBI on Financial Fraud & Cybersecurity

Fortalecimiento de las asociaciones público-privadas: FIBA colabora con el FBI en materia de fraude financiero y ciberseguridad

FIBA siempre se ha enorgullecido de la estrecha colaboración público-privada que tenemos con los organismos reguladores, las fuerzas del orden y los legisladores. El evento de ayer organizado por la oficina de Miami de [...]

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5 Feb, 2025
Del escritorio de David Schwartz Comentarios desactivados en The Future of Financial Regulation: Navigating Change

El futuro de la regulación financiera: Navegar por el cambio

Hemos oído mucho ruido por parte de la nueva administración acerca de la reforma regulatoria, incluyendo la desregulación y la consolidación o incluso la eliminación de las agencias reguladoras. El 20 de enero de 2025, Travis Hill se convirtió en Presidente en funciones de la FDIC y emitió una declaración [...]

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