Estimados miembros de FIBA,Los comités de Asuntos Legales y Regulatorios, Innovación y Operaciones y Tecnología de FIBA han colaborado en una importante carta de comentarios en respuesta a la [...].

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha publicado orientaciones para abordar las cuestiones planteadas por la reciente legislación que amplió los plazos de prescripción [...].

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El 18 de julio de 2024, el Departamento del Tesoro de EE.UU. (Tesoro) presentó cartas idénticas a los Representantes de EE.UU. Josh Gottheimer (D-N.J.), Brad Sherman (D-Calif.) [...].

El 11 de julio de 2024, a partir de las 11:00 AM, LARA celebrará una mesa redonda con la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR) para discutir las preocupaciones [...]

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha publicado un aviso de propuesta de normativa (NPRM) para reforzar y modernizar las medidas contra el blanqueo de capitales y la [...].