RESUMEN DEL PROGRAMA
Este curso ofrece una comprensión exhaustiva de los esfuerzos mundiales para luchar contra la corrupción en el sector de los servicios financieros, incluido el marco normativo mundial, los tipos de corrupción y los sectores vulnerables, así como los principales factores de riesgo asociados a la corrupción. Diseñado para todos los niveles de gestión, cubre las principales expectativas normativas para un programa eficaz de cumplimiento anticorrupción y utiliza estudios de casos para ayudar a los participantes a comprender los riesgos para sus instituciones y las estrategias eficaces de mitigación de riesgos.
Modalidad: En línea
Idiomas: Inglés
Duración: 30 días
Nivel: Intermedio
Créditos: 4 créditos CE
Tasa: $695
BENEFICIOS DEL PROGRAMA:
Los participantes que completen con éxito el programa::
● Conocer los acontecimientos recientes que han provocado la atención mundial sobre la corrupción.
● Identificar las normativas e iniciativas mundiales contra la corrupción.
● Comprender los tipos de actividades que constituyen corrupción.
● Identificar los sectores vulnerables y los clientes de alto riesgo.
● Comprender los elementos esenciales de un programa eficaz de cumplimiento anticorrupción.
EL PROGRAMA INCLUYE:
● Instructores cualificados: aprenda de instructores de talla mundial con experiencia en ALD.
● Apoyo continuo: conéctate e interactúa con tu instructor y otros profesionales.
● Módulos y foros de debate: evalúan la comprensión para aplicar con éxito los conceptos en varios escenarios.
● Acreditación profesional - se ofrece en asociación con la Universidad Internacional de Florida (FIU), una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
● Acceso a una red mundial: conecte con profesionales de diversos sectores.
QUIÉN DEBE INSCRIBIRSE:
● Alta dirección
● Comités ejecutivos
● Responsables de cumplimiento y riesgos
● Personal de recursos humanos
● Personal comercial y de explotación
● Auditores
● Abogados
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