La certificación AML Certified Associate (AMLCA) de FIBA, reconocida internacionalmente, está ahora adaptada a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y ofrece un plan de estudios en profundidad de las mejores prácticas y las normas internacionales de las regulaciones AML. El curso en línea se ofrece en colaboración con la Universidad Internacional de Florida (FIU) y se imparte en la plataforma en línea de la universidad, Canvas.

Modalidad: En línea o en persona

Idiomas: Inglés y español

Duración: 90 días en línea o 2 días en persona

Nivel: Intermedio

Créditos: Certificado AML, válido durante 2 años

Tasa: $995

● Comprender las operaciones bancarias, su estructura y el modo en que el marco normativo regula su cumplimiento.

● Descubre las herramientas que utilizan los bancos para detectar varios tipos de delitos financieros y los procesos que siguen.

● Conozca qué factores incorporan los bancos para investigar y notificar eficazmente las transacciones sospechosas.

● Utilice estudios de casos reales para conocer los controles internos que utilizan los bancos para mitigar el riesgo y combatir los delitos financieros.

● FIU le envía las credenciales para iniciar sesión y realizar el curso durante un periodo de 90 días.

● Todos los participantes deben realizar el examen final dentro de los 90 días y obtener una puntuación de 75% o superior.

● Aprenderás con una combinación de casos prácticos, ejemplos reales de trabajo y teoría

● Practicar lo aprendido con material de lectura, cuestionarios y foros de debate.

● Conéctate con otros participantes y con tu instructor para vivir una experiencia interactiva