RESUMEN DEL PROGRAMA
El curso de Certificado ALD para Directores se centra en las responsabilidades y retos específicos a los que se enfrentan los miembros de la Alta Dirección, los Presidentes y los miembros del Consejo de Administración de una organización. Este curso cubre las mejores prácticas que los gerentes y directores deben aplicar para asegurar que los programas de cumplimiento AML de sus organizaciones estén operando efectivamente y en general cumpliendo con los estándares regulatorios.
Todo el material del curso se actualiza periódicamente para garantizar que el contenido presentado y los casos prácticos sean pertinentes y reflejen los cambios en el entorno normativo.
Modalidad: En línea o en persona
Idiomas: Inglés y español
Duración: 1/2 Día / 4 Horas
Nivel: Avanzado
Créditos: 4 créditos CE
Tasa: $495
BENEFICIOS DEL PROGRAMA:
Los participantes que completen con éxito el programa::
● Utilizar las herramientas necesarias para analizar y establecer un programa de cumplimiento exitoso en las organizaciones financieras.
● Estar preparados para utilizar las mejores prácticas y directrices prácticas con el fin de establecer puntos de referencia para evaluar los programas de cumplimiento en sus respectivas instituciones.
● Mitigar y gestionar de forma proactiva los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otros delitos financieros, para cumplir las leyes y normativas.
EL PROGRAMA INCLUYE:
● Instructores cualificados: aprenda de instructores de talla mundial con experiencia en gestión de patrimonios.
● Apoyo continuo: conéctate e interactúa con tu instructor y otros profesionales.
● Contenido y casos prácticos actualizados: mejore la comprensión con casos prácticos, materiales y debates fáciles de seguir.
● Acreditación profesional - se ofrece en asociación con la Universidad Internacional de Florida (FIU), una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
● Acceso a una red mundial: conecte con profesionales de diversos sectores.
QUIÉN DEBE INSCRIBIRSE:
● Consejos de administración
● Responsables de cumplimiento
● Directores y miembros de la alta dirección
● Gestores de gestión de riesgos
● Gestores de riesgos
● Auditores
● Abogados
● Contables
● Consultores
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