RESUMEN DEL PROGRAMA
Este curso en línea está diseñado para ofrecer a los profesionales de la tecnología financiera un certificado que demuestre un sólido conocimiento de los retos y soluciones globales emergentes en el cumplimiento de la AML al trabajar en colaboración con las instituciones financieras. Tras un estudio de las amenazas más acuciantes en el panorama fintech con incidentes del mundo real como ilustraciones, los participantes son guiados a través de una serie de regulaciones actuales relativas al desarrollo y mantenimiento de un programa AML eficaz mientras se preparan con estrategias de prevención de expertos y mejores prácticas.
Modalidad: En línea
Idiomas: Inglés
Duración: 60 días
Nivel: Intermedio
Créditos: 7 créditos CE
Tasa: $795
BENEFICIOS DEL PROGRAMA:
Los participantes que completen con éxito el programa::
● Descubra los componentes generales y cruciales de AML para estructurar mejor un programa de Cumplimiento BSA/AML.
● Aprender a evaluar el riesgo de una empresa y cómo mitigarlo con un programa AML integral.
● Comprender las mejores prácticas de identificación de clientes y diligencia debida.
● Practicar elementos clave en los requisitos de mantenimiento de registros y presentación de informes.
● Prevenir y responder al fraude de los clientes y a las actividades sospechosas.
● Identificar y documentar los programas de sanción, los cribados y los programas de supervisión.
EL PROGRAMA INCLUYE:
● Instructores cualificados: aprenda de instructores de talla mundial con experiencia en ALD.
● Apoyo continuo: conéctate e interactúa con tu instructor y otros profesionales.
● Módulos y multimedia: mejora la comprensión con casos prácticos, vídeos y actividades fáciles de seguir.
● Cuestionarios y foros de debate: evalúan la comprensión para aplicar con éxito los conceptos en varios escenarios.
● Acreditación profesional - se ofrece en asociación con la Universidad Internacional de Florida (FIU), una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
● Acceso a una red mundial: conecte con profesionales de diversos sectores.
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