RESUMEN DEL PROGRAMA
Este curso en línea es una opción interactiva diseñada para participantes interesados en seguir políticas de Diligencia Debida para la verificación de identidad, evaluación de riesgos y supervisión de transacciones de activos virtuales. Este programa ayuda a los profesionales a prevenir multas mediante el cumplimiento de las mejores prácticas de AML/CFT y Sanction Screening que cumplen con las normas de cumplimiento nacionales e internacionales. Los participantes dispondrán de 60 días para completar las lecturas asignadas, las presentaciones en PowerPoint, las pruebas prácticas y el examen final de certificación.
Este programa se actualiza periódicamente para garantizar que el material y los estudios de casos sean pertinentes y reflejen los cambios en el entorno normativo.
Modalidad: En línea
Idiomas: Inglés y español
Duración: 60 días en línea
Nivel: Intermedio
Créditos: Certificado CVAA, válido durante 2 años
Tasa: $795
BENEFICIOS DEL PROGRAMA:
Los participantes que completen con éxito el programa::
● Obtener una comprensión general de los conceptos básicos de ALD/CFT que se aplican a todas las industrias - esto será un repaso para cualquier persona con una designación AMLCA;
● Revisar los Conceptos Básicos de las Expectativas de la AMLA 2020: Entender los requisitos ayudará a desarrollar controles internos
● Descubrir y debatir los principios básicos de las expectativas de MiCA, el Reglamento sobre criptoactivos a través del cual se establecen las normas estadounidenses.
● Aprender conceptos esenciales sobre las definiciones, prohibiciones o limitaciones y registros de los Proveedores de Activos Virtuales y los requisitos de la Norma de Viajes en las transferencias de activos virtuales.
● Analizar los riesgos y la mitigación de riesgos asociados con los activos virtuales a los proveedores de activos virtuales, incluido el ransomware.
EL PROGRAMA INCLUYE:
● Instructores calificados - ganar de curso totalmente en línea dirigido por instructores de clase mundial con experiencia AML.
● Apoyo continuo: conéctate e interactúa con tu instructor y otros profesionales.
● Módulos y multimedia: mejora la comprensión con casos prácticos fáciles de seguir, vídeos.
● Creado por Instructores Cualificados - evalúa la comprensión para preparar con éxito el examen final.
● Examen final - convenientemente administrado a través del curso real en la plataforma FIU Online.
● Acreditación profesional - se ofrece en asociación con la Universidad Internacional de Florida (FIU), una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
● Acceso a una red mundial: conecte con profesionales de diversos sectores.
QUIÉN DEBE INSCRIBIRSE:
● Gestores de BSA/AML
● Examinadores de bancos
● Auditores
● Abogados
● Contables
● Consultores
ES 
EN