RESUMEN DEL PROGRAMA
El CPAML es una certificación de nivel avanzado diseñado para ampliar los conocimientos de los profesionales, funcionarios, directores o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML / CFT). El programa se desarrolla con un enfoque basado en el riesgo para identificar los riesgos potenciales, diseñar un sistema de control eficaz, investigar los casos sospechosos y cómo utilizar estos procesos para evaluar mejor la eficacia de los controles internos.
Todos los materiales de certificación se actualizan periódicamente para garantizar que los trabajos asignados y los casos prácticos sean pertinentes y reflejen los cambios en el entorno normativo.
Modalidad: En línea y en persona
Idiomas: Inglés y español
Duración: 2 días en persona o en línea
Nivel: Avanzado
Créditos: Certificado AML, válido durante 2 años
Tasa: $1,395
BENEFICIOS DEL PROGRAMA:
Los participantes que completen con éxito el programa::
● Seguir un formato de estudio de casos con ejercicios prácticos centrados en los retos reales a los que se enfrenta el Senior AML Compliance Officer responsable de la función de cumplimiento AML.
● Utilizar componentes necesarios de la gestión de riesgos que puedan aplicarse en escenarios reales.
● Incorporar factores clave para afrontar el reto de cumplir las expectativas normativas.
● Informar eficazmente sobre todas las facetas de su programa de lucha contra el blanqueo de capitales a la alta dirección, al consejo de administración y a los reguladores.
EL PROGRAMA INCLUYE:
● Instructores cualificados: aprenda de instructores de talla mundial con experiencia en ALD.
● Apoyo continuo: conéctate e interactúa con tu instructor y otros profesionales.
● Módulos y multimedia: mejora la comprensión con casos prácticos fáciles de seguir, vídeos y debates.
● Pruebas prácticas: evalúa la comprensión para preparar con éxito el examen final.
● Examen final - convenientemente administrado a través del curso real en la plataforma FIU Online.
● Acreditación profesional - se ofrece en asociación con la Universidad Internacional de Florida (FIU), una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
● Acceso a una red mundial: conecte con profesionales de diversos sectores.
QUIÉN DEBE INSCRIBIRSE:
● Altos responsables de cumplimiento
● Directores de departamentos de ALD
● Gestores de riesgos
● Abogados
● Consultores AML
● Miembros del Consejo de Administración
● Los participantes deben tener un mínimo de tres (3) años de experiencia en gestión o en una función de gestión de riesgos y/o cumplimiento, así como una sólida base de conocimientos sobre los fundamentos del cumplimiento de la normativa ALD/CFT.
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