RESUMEN DEL PROGRAMA
La Certificación AMLCA, reconocida internacionalmente, está diseñada para responsables de cumplimiento de nivel intermedio en sectores tanto financieros como no financieros. El plan de estudios en profundidad se basa en las mejores prácticas y normas internacionales relativas al origen, las prácticas y el desarrollo de la normativa en materia de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. A través de una combinación de casos prácticos, ejemplos reales de trabajo y teoría, los participantes obtendrán una sólida base de conocimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
Este programa se actualiza periódicamente para garantizar que el material y los estudios de casos sean pertinentes y reflejen los cambios en el entorno normativo.
Modalidad: En línea y en persona
Idiomas: Inglés y español
Duración: 90 días en línea / 2 días en persona
Nivel: Intermedio
Créditos: Certificado AML, válido durante 2 años
Tasa: $1,195
BENEFICIOS DEL PROGRAMA:
Los agentes de las fuerzas del orden que participen
● Utilizar las herramientas necesarias para implantar y mejorar los controles internos, las políticas, los procedimientos y los procesos de cada organización.
● Incorporar factores clave para mitigar eficazmente los riesgos en las transacciones de posible blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
● Hacer frente con eficacia al reto de cumplir con las expectativas de las leyes y reglamentos AML / CFT.
EL PROGRAMA INCLUYE:
● Instructores cualificados: aprenda de instructores de talla mundial con experiencia en ALD.
● Apoyo continuo: conéctate e interactúa con tu instructor y otros profesionales.
● Módulos y multimedia: mejora la comprensión con casos prácticos fáciles de seguir, vídeos y debates.
● Pruebas prácticas: evalúa la comprensión para preparar con éxito el examen final.
● Examen final - convenientemente administrado a través del curso real en la plataforma FIU Online.
● Acreditación profesional - se ofrece en asociación con la Universidad Internacional de Florida (FIU), una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
● Acceso a una red mundial: conecte con profesionales de diversos sectores.
QUIÉN DEBE INSCRIBIRSE:
● Gestores de BSA/AML
● Examinadores de bancos
● Auditores
● Abogados
● Contables
● Consultores
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