Manténgase informado sobre las últimas novedades en legislación, normativa y directrices que afectan al sector financiero. Los comités de FIBA trabajan incansablemente para garantizar que se escuchen las preocupaciones y prioridades del sector a través de cartas de comentarios, revisiones de directrices y contactos directos con reguladores, legisladores y organismos encargados de hacer cumplir la ley. Descubra cómo FIBA amplifica su voz y da forma a las políticas que le importan.

La FIBA trabaja intensamente para hacer frente a las principales novedades normativas

Regla propuesta por la FDIC que impone requisitos de mantenimiento de registros a las cuentas de depósito en custodia: Comentarios de FIBA Estimados miembros, Al comenzar 2025, FIBA...

Restablecida: la eficacia de la Ley de Transparencia Empresarial (CTA) y su norma de notificación de información sobre beneficiarios reales (BOI) (Reporting Rule).

Se restablece la medida cautelar nacional contra la CTA El 26 de diciembre de 2024, un panel de méritos del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emitió...

Actualización de los plazos de notificación de la información sobre la titularidad real

Vuelven a estar en vigor los requisitos de información sobre la titularidad real, con ampliaciones de plazo El 23 de diciembre de 2024, en el caso de Texas Top Cop Shop...

ACTUALIZACIÓN: La Ley de Transparencia Corporativa y la Orden Judicial Preliminar a nivel nacional del Tribunal de Texas

ACTUALIZACIÓN: La Ley de Transparencia Corporativa y la Orden Judicial Preliminar a nivel nacional del Tribunal de Texas El 5 de diciembre de 2024, el Departamento de Justicia, en nombre de FinCEN...

Un tribunal de Texas dicta una medida cautelar a escala nacional - Ley de Transparencia Empresarial

ACTUALIZACIÓN: La Ley de Transparencia Corporativa y la Orden Judicial Preliminar a nivel nacional del Tribunal de Texas El 5 de diciembre de 2024, el Departamento de Justicia, en nombre de FinCEN...

Perspectivas cruciales para la tesorería: El uso de la IA en las entidades financieras

Estimados miembros de FIBA,Los comités de Asuntos Legales y Regulatorios, Innovación y Operaciones y Tecnología de FIBA han colaborado en una importante carta de comentarios...

Alertas FIBA: Comité AML & Lara

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha publicado una guía para responder a las preguntas planteadas por la reciente legislación que amplió los plazos de prescripción...

Orientaciones de la OFAC sobre la ampliación del plazo de prescripción

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha publicado una guía para responder a las preguntas planteadas por la reciente legislación que amplió los plazos de prescripción...
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