FIBA cuenta entre sus miembros con algunas de las mayores instituciones financieras y las organizaciones más influyentes del mundo. Nuestros miembros trabajan en nombre de la industria bancaria internacional a nivel local, estatal y federal para garantizar el desarrollo de políticas informadas y la toma de decisiones. Tanto si se trata de fomentar conexiones significativas entre nuestros miembros como de ayudar a impulsar políticas públicas sensatas y bien asesoradas en el sector financiero, sabemos que la creación de asociaciones abiertas y honestas es lo que hace prosperar a nuestra organización. Así, para identificar y abordar cuestiones específicas dentro de cada área funcional de las instituciones financieras, FIBA ha desarrollado 11 comités diferentes a los que los miembros pueden unirse. Nuestros 11 comités son fundamentales para el éxito de las relaciones de FIBA entre sí, con nuestros líderes comunitarios y con nuestros responsables políticos.

En este blog, destacamos el Comité de Cumplimiento ALD, presidido por Alex Fortich, SVP/BSA/AML Officer & CCD, US Century. Copresidido por Guillermo Horta, Chief AML Officer & Global Head, Scotiabank. Con la asistencia de Yamil Haidar, VP/Financial Intelligence Officer, U.S. Century Bank, y Pablo Gustavo Canton, Compliance/Bsa en Abanca USA.

Misión

La misión del Comité de Cumplimiento AML es avanzar y promover el conjunto de habilidades BSA y de Cumplimiento de sus miembros. El comité también facilita el debate y el apoyo sobre las preocupaciones, expectativas y prácticas actuales y futuras del sector en materia de prevención del blanqueo de capitales, cumplimiento normativo y regulación.

Edulcorantes

Los miembros se benefician de la creación de una sólida red profesional (nacional e internacional) que les permite conectar con otros profesionales del mismo sector. Juntos, los miembros colaboran e intercambian ideas que les ayudan a tomar mejores decisiones. El propósito es concurrir formando una sola voz ante los responsables políticos con la esperanza de conseguir normas y reglamentos mejores y más eficientes.

Actividades y participación

Las actividades de los comités incluyen ampliar los conocimientos de los miembros mediante la asistencia a cursos de formación, seminarios web, conferencias y la obtención de certificaciones profesionales. Las actividades del Comité también incluyen la redacción de documentos de posición y cartas de comentarios, la formación de grupos de trabajo para gestionar eventos específicos, la invitación a ponentes sobre un tema de interés o la recomendación de programas de formación para el desarrollo profesional.

Participa

El propósito del comité AML es identificar y promover iniciativas y oportunidades para establecer, ampliar y fortalecer colaboraciones o asociaciones entre múltiples entidades (académicas, del sector privado y gubernamentales) en nuestra profesión y reconocer y premiar aquellas colaboraciones destacadas que realmente tienen un impacto significativo en el avance de la investigación y la influencia en la política.

Si está interesado en obtener más información sobre un comité o en formar parte de él, póngase en contacto con Tania Maysonet en tmaysonet@fiba.net.