Regulatory Intelligence asistió el lunes al acto organizado por la Financial & International Business Association, en línea.

El impulso de la administración Trump para desregular crea un "momento de integridad" para las financieras
instituciones

La pausa de la administración Trump en la implementación de la principal ley anticorrupción de Estados Unidos y la relajación de otras normas ha creado un "momento de integridad" para las instituciones financieras, dijo el lunes un agente federal de carrera de la ley durante un panel de expertos en una conferencia contra el lavado de dinero en Miami.

El "desmantelamiento" de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) y la directiva de los reguladores bancarios federales de dejar de examinar el riesgo reputacional representan un cambio "sin precedentes" en la lucha contra el blanqueo de capitales (AML), dijo otro panelista, Alcides Ávila, socio fundador de Avila Law en Coral Gables, Florida.

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