25 Sep, 2024
Presentación de una carta de comentarios sobre el Aviso de Propuesta de Reglamentación ("NPRM") del FinCEN para reforzar y modernizar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación [...].
Comentarios desactivados en Submission of comment letter on FinCEN’s Notice of Proposed Rulemaking (“NPRM”) to strengthen and modernize financial institutions’ anti-money laundering and countering the financing of terrorism (“AML/CFT”) programs pursuant to the Anti-Money Laundering Act of 2020
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